证券代码：600033               证券简称：福建高速          编号：临 2013-005
债券代码：122117               债券简称：11 闽高速



                    福建发展高速公路股份有限公司
                 关于召开 2012 年度股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示
      ●会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00
      ●股权登记日：2013 年 5 月 3 日（星期五）
      ●会议召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
        ●会议方式：现场投票
        ●是否提供网络投票：否

      根据福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第六次会议决议，公司决定于 2013 年 5 月 8 日召开本公司 2012 年度
股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、会议基本情况
      1、召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00
      2、召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
      3、召集人：本公司董事会
      4、召开方式：现场投票方式
      二、会议审议事项
                                                                   是否为特别
 序号                                 提议内容
                                                                     决议事项
  1       2012 年度董事会工作报告                                      否

  2       2012 年度独立董事述职报告                                    否

  3       2012 年度监事会工作报告                                      否



                                           1
  4      2012 年度财务决算报告                                           否

  5      2013 年度财务预算预案                                           否

  6      2012 年度利润分配预案                                           否

  7      2012 年度报告及报告摘要                                         否

  8      关于聘请 2013 年度审计机构的议案                                否

  9      关于更换董事的议案                                              否



      披露情况：
      上述议案已经公司六届六次董事会和六届四次监事会审议通过，会议决议
公 告 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 公 司 网 站
（www.fjgs.com.cn）及 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和《证券时报》。
      三、会议出席对象
      1、2013 年 5 月 3 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东
代理人不必是公司的股东。
      2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
      四、参会方法
      1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托
书、法人股东帐户卡和本人身份证。
      2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东帐户卡。
      3、拟出席会议的股东请于 2013 年 5 月 7 日前将上述资料的复印件邮寄或传
真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法参
加股东大会的必备条件。


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    五、其他事项：
    1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其
它有关费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0591-87077366      传真：0591-87077366
    通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
                 福建发展高速公路股份有限公司   邮政编码：350001


    特此通知。




                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一三年四月十二日




                                     3
  附件一：股东大会授权委托书


                                 授 权 委 托 书

      兹授权          先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限
公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权：
 序                                                             表决权指示
                               议   案
 号                                                          赞成   反对   弃权

  1    2012 年度董事会工作报告

  2    2012 年度独立董事述职报告

  3    2012 年度监事会工作报告

  4    2012 年度财务决算报告

  5    2013 年度财务预算预案

  6    2012 年度利润分配预案

  7    2012 年度报告及报告摘要

  8    关于聘请 2013 年度审计机构的议案

  9    关于更换董事的议案*


      *采取累计投票制

      如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决
权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：


身份证号码：                                  受托人姓名：


持股数：                                      身份证号码：


股东账号：                                    委托日期：


注：授权委托书剪报及复印均有效。




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