证券代码：600033            证券简称：福建高速            编号：临 2013-002
债券代码：122117             债券简称：11 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013
年 4 月 1 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第六
次会议的通知。本次会议于 2013 年 4 月 10 日在福建省福州市本公司会议室召开，
会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事侯岳屏先生和王敏先生因工作原因未
能亲自出席，侯岳屏董事委托董事吴新华先生代为行使表决权，王敏董事委托董
事徐梦先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议
的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    三、审议通过《2012 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    四、审议通过《2013 年度财务预算预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    五、审议通过《2012 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2012 年度审计报告，
本公司 2012 年度实现净利润 237,957,147.46 元（母公司），按《公司章程》的规
定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 23,795,714.75 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
362,609,290.52 元，减去 2012 年公司实施分配的 2011 年普通股现金股利
274,440,000.00 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 302,330,723.23 元。考
虑股东利益和公司发展的需要，公司 2012 年度利润分配预案如下：公司拟以 2012
年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1
元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余未分配利润 27,890,723.23
元结转下一年度。
    六、审议通过《2012 年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    《 2012 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《2013 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对
0 票、弃权 0 票；
    在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审
议通过了本议案。有关公司日常关联交易的公告全文请见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告（临 2013-004）。
    八、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
    《 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《关于致同会计师事务所开展 2012 年度公司审计工作的总结
报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    十、审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票；
    董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度审计
机构，负责公司 2013 年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大
会授权董事会决定其 2013 年度审计报酬事项。
    十一、审议通过《关于 2013 年度借款额度的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
    公司董事会同意授权董事长 8.5 亿元额度内，根据公司现金流量差额通过银
行借款、信托借款等债务方式进行融资，并签署有关合同、文本。上述授权有效
期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2014 年度财务预算的董事
会召开之日止。
    十二、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于 2013 年度借款额度的
议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    公司董事会同意福泉公司在额度 4 亿元内根据公司现金流量差额通过银行
借款、信托借款等债务方式进行融资。上述借款额度有效期自本议案经福泉公司
股东会审议通过之日起至福泉公司审议 2014 年度财务预算的股东会召开之日
止。
    十三、审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满 6 年，辞去公
司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。董事会同
意推荐黄志刚先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
    因工作原因，吴新华先生辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬与考
核委员会职务，熊向荣先生辞去公司董事职务。董事会同意推荐刘先福先生和钟
远斌先生作为公司董事候选人提交公司股东大会选举。
    潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉
尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在
任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    十四、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票；
    《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    十五、审议通过《2012 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    《 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、八、十和十
三尚需提交股东大会审议，董事会同意召开公司 2012 年度股东大会审议上述议
案，详情请见临时公告（编号：临 2013-005）。
    特此公告。




                                              福建发展高速公路股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                 二〇一三年四月十二日
                          董事候选人简历


    黄志刚，独立董事候选人，男，汉族，1963 年 1 月出生，江西余干人，中
共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任福州大学管理学院财金系教授、科
技处副处长、管理学院院长。现任福州大学校长助理、计划财务处处长、财务管
理与金融创新博士生导师，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事。
    刘先福，董事候选人，男，1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，注册
会计师。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处长，招商局华建公路投
资有限公司财务部经理，招商局集团财务部主任。现任招商局华建公路投资有限
公司财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长，广西五洲交通股
份有限公司副董事长，安徽皖通高速公路股份有限公司董事。

    钟远斌，董事候选人，男，汉族，1957 年 11 月出生，福建武平人，中共党
员，大学学历。曾任福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、监控中
心党支部书记。现任本公司党委书记。