证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2013-003

债券代码：122117             债券简称：11 闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 1 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2013 年 4 月 10 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事 7
人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

     一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     二、审议通过《2012 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     三、审议通过《2013 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     四、审议通过《2012 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余
未分配利润 27,890,723.23 元结转下一年度。
     五、审议通过《2012 年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     监事会认真审阅了公司 2012 年度报告，认为：1、公司 2012 年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、
公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司
2012 年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2012
年度报告及报告摘要》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《2013 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    公 司 2013 年 日 常 关 联 交 易 公 告 全 文 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临 2013-004）。
    七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
    监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、
合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各
环节并有效实施。董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反
应了公司在 2012 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事
项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在
内部控制重大及重要缺陷。《2012 年度内部控制自我评价报告》全文请见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、审议通过《2012 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    《 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                                   福建发展高速公路股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        二〇一三年四月十二日