证券代码：600033           证券简称：福建高速              编号：临 2013-006
债券代码：122117           债券简称：11 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
                        关于董事辞职的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满 6 年，请求辞
去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。
    因工作原因，吴新华先生请求辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬
与考核委员会职务，熊向荣先生请求辞去公司董事职务。
   公司董事会已收到独立董事潘琰女士、董事吴新华先生和董事熊向荣先生的
辞职信，根据《公司章程》的规定，董事辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
上述三位董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，公司将在 2012 年度股东大会上补选三名董事，其中一名
为独立董事。
    潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉
尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在
任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。




                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董 事 会

                                                 二〇一三年四月十二日