证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2013-008
债券代码：122117 债券简称：11 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）根据 2013 年 4 月 12 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限
公司（下称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 8 日上午在福州市金仕
顿大酒店以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈
先生主持。
（二）会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数 8
其中：现场投票股东和股东代理人人数 8
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数 1,484,649,495 股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 1,484,649,495 股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例 54.10%
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.10%
网络投票股东持股占股份总数的比例
1
（三）本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
（四）公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司在任监事 7 人，出席 6 人，董事
徐梦先生和监事陈斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议；董事会秘书何高文
先生出席会议，公司财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《2012 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 7 人，
代表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；
弃权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
（二）审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》，表决结果为：同意 8 人，
代表股份 1,484,649,495 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %，无反对票，无
弃权票；
公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《2012 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 7 人，
代表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；
弃权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
（四）审议通过了《2012 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 7 人，代
表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；弃
权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
（五）审议通过了《2013 年度财务预算预案》，表决结果为：同意 7 人，代
表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；弃
权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
（六）审议通过了《2012 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 7 人，代
表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；弃
权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2012 年度审计报告，
本公司 2012 年度实现净利润 237,957,147.46 元（母公司），按《公司章程》的规
定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 23,795,714.75 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
2
362,609,290.52 元，减去 2012 年公司实施分配的 2011 年普通股现金股利
274,440,000.00 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 302,330,723.23 元。考
虑股东利益和公司发展的需要，公司 2012 年度利润分配方案如下：公司以 2012
年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1
元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余未分配利润 27,890,723.23
元结转下一年度。
（七）审议通过了《2012 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 7 人，代
表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无反对票；弃
权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
公司 2012 年度报告及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》，表决结果为：同
意 7 人，代表股份 1,484,461,995 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；无
反对票；弃权 1 人，代表股份 187,500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；
股东大会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度
审计机构，负责公司 2013 年度财务报告与内部控制审计工作，同时授权董事会
决定其 2013 年度审计报酬事项。
（九）审议通过了《关于更换董事的议案》，通过累积投票制，股东大会选
举产生公司第六届董事会三名新任董事。具体表决结果为：
1、黄志刚先生：获得表决权 1,484,521,995 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.99%；
黄志刚先生当选公司第六届董事会董事（独立董事）。
2、刘先福先生：获得表决权 1,484,521,995 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.99%；
刘先福先生当选公司第六届董事会董事。
3、钟远斌先生：获得表决权 1,484,521,995 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.99%；
钟远斌先生当选公司第六届董事会董事。
本次股东大会后，公司第六届董事会董事成员共 11 人，分别为：黄祥谈先
生、刘先福先生、侯岳屏先生、黄志刚先生（独立董事）、林志扬先生（独立董
3
事）、徐军先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）、王敏先生、徐梦先生、
蒋建新先生、钟远斌先生。
上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站
（www.fjgs.com.cn）及 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2013 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站发布的 2012 年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所蒋方斌、周梦可律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二〇一三年五月九日
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