福建高速:第六届董事会第十二次会议决议公告2013-12-31
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2013-015
债券代码:122117 债券简称:11 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月 18
日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十二次会议
的通知。本次会议于 2013 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了《内幕信息知情人登记管理制
度(2013 年 12 月修订版)》。表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度(2013 年 12 月修订版)》全文请见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十一日