证券代码：600033            证券简称：福建高速              编号：临 2014-012

债券代码：122117            债券简称：11 闽高速



                     福建发展高速公路股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 16 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知。
本次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，实到监
事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认
真审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，表决结果：同意 7 票、反

对 0 票、弃权 0 票。

    关于公司会计估计变更的详细情况请见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临 2014-010）。

    二、审议通过《2014 年第一季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。

    监事会对《2014 年第一季度报告》的审核意见如下：1、2014 年第一季度报

告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项

规定；2、2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和

财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    特此公告。
                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2014 年 4 月 29 日