关于福建发展高速公路股份有限公司
2013 年度股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）
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福建至理律师事务所
关于福建发展高速公路股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第 052 号
致：福建发展高速公路股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建发展高速公路股份有限
公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、周梦可律师出席公司 2013 年
度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则(2012 年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法
律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包
括但不限于公司第六届董事会第十三次会议决议及公告、本次大会股权登记日的
股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
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3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真
实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股
东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持
股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统参加网络投票
的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海
证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证
券交易所信息网络有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、
召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决
结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 11 日作出了关于召开本次大
会的决议，并于 2014 年 4 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2014 年 4 月 29 日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《福建发展高速公路股份
有限公司关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告》。
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本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议
于 2014 年 5 月 8 日下午在福建省福州市东水路金仕顿大酒店三楼会议室召开，
由公司董事长黄祥谈先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2014 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合
法有效。
(二) 关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 42 人，
代表股份 1,581,901,610 股，占公司股份总数（2,744,400,000 股）的比例为
57.64%。其中：(1)出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 1,483,778,624 股，
占公司股份总数的比例为 54.07%；(2)根据上海证券交易所信息网络有限公司在
本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东
共 35 人，代表股份 98,122,986 股，占公司股份总数的比例为 3.58%。以上通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信
息网络有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员亦出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
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(一)审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意1,580,829,375
股，占出席会议股东所持表决权的99.93%；反对391,600股，占出席会议股东所
持表决权的0.02%；弃权680,635股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。
( 二 ) 审 议 通 过 《 2013 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ， 表 决 结 果 为 ： 同 意
1,580,700,975股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对368,600股，占出
席会议股东所持表决权的0.02%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的
0.06%。
(三)审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意1,580,700,975
股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对368,600股，占出席会议股东所
持表决权的0.02%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的0.06%。
(四)审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：同意1,580,700,975
股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对368,600股，占出席会议股东所
持表决权的0.02%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的0.06%。
(五)审议通过《2014年度财务预算预案》，表决结果为：同意1,580,700,975
股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对368,600股，占出席会议股东所
持表决权的0.02%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的0.06%。
(六)审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果为：同意1,580,850,860
股，占出席会议股东所持表决权的99.93%；反对727,950股，占出席会议股东所
持表决权的0.05%；弃权322,800股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。
(七)审议通过《2013年度报告》及报告摘要，表决结果为：同意1,580,700,975
股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对368,600股，占出席会议股东所
持表决权的0.02%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的0.06%。
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(八)审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意
1,580,637,325股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对432,250股，占出
席会议股东所持表决权的0.03%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的
0.05%。
(九)在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下，审议通过
《关 于 豁免 控 股 股东 履 行股 改 承诺 有 关 事项 的 议案 》, 表决 结 果 为： 同意
588,294,796股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.79%；反对582,250股，
占出席会议非关联股东所持表决权的0.10%；弃权656,835股，占出席会议非关联
股东所持表决权的0.11%。
(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意1,580,637,325
股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对432,250股，占出席会议股东所
持表决权的0.03%；弃权832,035股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章
程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
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