证券代码：600033               证券简称：福建高速             编号：临 2014-017
债券代码：122117               债券简称：11 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 8 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通
知。本次会议于 2014 年 6 月 20 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议由董
事长黄祥谈先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事侯岳屏先生因
工作原因未能亲自出席，侯岳屏先生委托董事刘先福先生代为出席并行使表决
权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于参与发起设立财产保险公
司的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司以自有资金出资不超过 2.7 亿元，持有股比 18%，作为发起
人股东之一（福建省投资开发集团有限责任公司拟作为第一大股东出资 3 亿元，
持股 20%，本公司为第二大股东）参与发起设立海峡财产保险股份有限公司（暂
定名，以最终工商登记为准）。有关公司参与发起设立财产保险公司的详细情况
请见公司于上海证券交易所网站发布的《关于参与发起设立财产保险公司的公
告》（公告编号：2014-018）。
    特此公告。


                                                福建发展高速公路股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2014 年 6 月 21 日