证券代码：600033              证券简称：福建高速               编号：临 2014-023
债券代码：122117              债券简称：11 闽高速



                 福建发展高速公路股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 19 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的
通知。本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，
实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议，会议表决通过了以下议案：

     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票。
     监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
     二、审议通过《2014 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
     监事会对《2014 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2014 年第三季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各
项规定；2、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理
和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    特此公告。

                                               福建发展高速公路股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2014 年 10 月 31 日