福建高速:第六届监事会第十一次会议决议公告2014-10-31
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2014-023
债券代码:122117 债券简称:11 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 19 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的
通知。本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开,会议应到监事 7 人,
实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议,会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果:同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票。
监事会认为:本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不
存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更和财务信息调整。
二、审议通过《2014 年第三季度报告》,表决结果:同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
监事会对《2014 年第三季度报告》的审核意见如下:1、2014 年第三季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各
项规定;2、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理
和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2014 年 10 月 31 日