证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2014-029
债券代码：122117 债券简称：11 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会于 2014 年 12 月 25 日下午在福州市本公司会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先生主持。会议的召开程
序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议的出
席情况如下表：
参加会议的股东和代理人人数 60
其中：现场投票的股东和股东代理人人数 6
通过网络投票出席会议的股东人数 54
所持有表决权的股份总数（股） 1,485,874,634
其中：现场投票的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 1,483,999,724
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数 1,874,910
占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.14
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.07
网络投票股东持股占股份总数的比例 0.07
公司部分董事、监事、董事会秘书和财务负责人出席本次会议，福建至理律
师事务所到场见证。
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二、议案审议情况
议案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意股数 反对股数 弃权股数
序号 比例 比例 比例 通过
1 关于公司符合发行公司债
1,485,536,474 99.98 82,360 0.01 255,800 0.01 是
券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.02 向公司股东配售的安排 1,485,256,374 99.96 157,160 0.01 461,100 0.03 是
2.03 债券票面金额及发行价格 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.04 债券品种及期限 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.05 债券利率 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
2.06 债券的还本付息方式 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
2.07 发行方式 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.08 募集资金用途 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.09 承销方式 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
2.10 上市交易 1,485,256,374 99.96 154,160 0.01 464,100 0.03 是
2.11 担保条款 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
2.12 决议的有效期 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
本次发行对董事会的授权
2.13 1,485,136,974 99.95 157,160 0.01 580,500 0.04 是
事项
2.14 偿债保障措施 1,485,136,974 99.95 154,160 0.01 583,500 0.04 是
三、律师见证情况
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一
2
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
2014 年 12 月 26 日
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