证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2015-015



                 福建发展高速公路股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 29 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通
知。本次会议于 2015 年 4 月 9 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监
事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下
议案：

     一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     二、审议通过《2014 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     三、审议通过《2015 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     四、审议通过《2014 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
     公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元。
     五、审议通过《2014 年度报告》及报告摘要，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
     监事会认真审阅了公司 2014 年度报告，认为：1、公司 2014 年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、
公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司
2014 年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2014
年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《2015 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
    公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 公 告 全 文 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临 2015-017）。
    七、审议通过《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意
7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    鉴于公司第六届监事会任期即将于 2015 年 5 月届满，同意推荐黄晞女士、李
欣先生、陈振松先生、叶国昌先生为第七届监事会股东代表监事候选人。此外，
公司职工代表大会已选举陈斌先生、张中光先生、李兆深先生任公司第七届监事
会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。
    八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、
合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各
环节并有效实施。董事会关于 2014 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反
应了公司在 2014 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事
项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在
内部控制重大及重要缺陷。《2014 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《2014 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    《2014 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                                   福建发展高速公路股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2015 年 4 月 11 日
              股东代表监事候选人、职工监事简历


    一、股东代表监事候选人
    黄   晞：1969 年 1 月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集
团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，
中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副
主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高
级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、
福建省高速公路有限责任公司总会计师。
    李   欣：1985 年 2 月出生，北京航天航空大学经济管理学院经济学硕士，
具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理
部项目经理，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。
    叶国昌：1962 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州
港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、
机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限
公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务
部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省
汽车运输总公司党委书记、监事。
    陈振松：1961 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任海军航空
兵、机械师、飞机修理厂副厂长，东航航空工程部技教处助理、政治部干部处干
事、转业办主任，福建省政府机关事务管理局人教处副处长，福建省福泉高速公
路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经理。现任福建省高速公路
有限责任公司管理处处长。
    二、职工代表监事
    张中光：1961 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建
省高速公路养护工程有限公司总经理助理、副总经理，南平福银（京福）高速公
路有限公司总经理、南平福银高速公路有限公司党委书记，福建省高速公路有限
责任公司南平管理分公司党委书记、南平福银高速公路有限责任公司董事长。现
任本公司泉厦分公司党委书记。
    陈   斌：1962 年 1 月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公
路管理局计划科科员，县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁高速
公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任，福建省高速公
路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、副
总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事
长。
    李兆深：1956 年 11 月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二十
三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输管理
处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长，
福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人，福建省高速公路经营
开发公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。