证券代码：600033                 证券简称：福建高速                   编号：临 2015-022




                   福建发展高速公路股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 18 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的
通知。本次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2014 年第一季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    公 司 《 2014 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于建设泉厦高速公路管理基地二期工程的议案》。表决结
果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                    福建发展高速公路股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            2015 年 4 月 30 日