证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2015-028 福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 7 日以 专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第一次会议的通 知。本次会议于 2015 年 6 月 18 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开,会议 由黄晞女士主持,本次会议应到监事 7 名,实到监事 7 名,会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事认真审议,会议表决通过《关于选举第七届监事会主席的 议案》。表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 会议选举黄晞女士为公司第七届监事会主席,任期同届。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 监事会 2015 年 6 月 19 日