福建发展高速公路股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会




      会议资料



          中国福州


        2015 年 10 月 30 日
                    福建高速 2015 年第一次临时股东大会会议议程



                 福建发展高速公路股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2015 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会议室
会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
      确定唱票人、计票人、监票人
    二、听取报告人报告下列议案：
        1、《关于增补股东代表监事的议案》
    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
    四、对上述各议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、与会董事签署股东大会决议
    九、主持人宣布会议结束




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                     福建高速 2015 年第一次临时股东大会会议议程



                 福建发展高速公路股份有限公司
                  关于增补股东代表监事的议案


各位股东及股东代表：
    因股东代表监事李欣先生已辞去公司第七届监事会监事职务【详情见公司于
2015 年 8 月 26 日发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：临 2015-036）】，
按照公司《章程》等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐
和公司第七届监事会第二次会议审议，同意提名王雷刚先生为公司第七届监事会
股东代表监事候选人（简历附后），其任期与公司第七届监事会任期一致，现提
请公司股东大会选举。




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                                                           2015 年 10 月 30 日




附：监事候选人简历
    王雷刚先生：1983 年 7 月出生，硕士研究生学历，注册一级建造师，注册
咨询工程师（投资）。曾任华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所
施工员、华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。现任招商局华建公路
投资有限公司企业管理部项目经理。




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