福建高速：2016年度日常关联交易公告2016-04-23
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2016-011
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2016 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况：
（单位：万元）
关联交 按产品或劳务等 2015 年实
关联方 2016 年预计金额
易类别 划分 际发生额
福建省高速公路养
护工程有限公司、
养护业务 1 6,520 4,880.16
福建省高速技术咨
接受 询有限公司等
劳务
福泉高速公路
145 145
综合服务费 2 福建省福泉高速公
路经营开发公司
土地 福泉高速公路土
1,360 1,360
租赁 地使用权租赁费 3
租用 福泉公司办公楼 福州罗长高速公路
161.96 161.96
办公楼 租用费 4 有限公司
出租房 罗宁公司房屋出 福建省福宁高速公
15 15
屋 租5 路有限责任公司
行业 高速公路行业管 福建省高速公路有
2,545 2,545
管理 理费 6 限责任公司
厦门金泉厦高速公
广告牌 福厦传媒公司广
路管理有限公司
经营权 告牌经营权承包 400 126.77
福建省福泉高速公
承包费 费7
路经营服务公司
厦门金泉厦高速公
广告牌
福厦传媒公司广 路管理有限公司
经营权 400 121.36
告牌经营权收入 7 福建省福泉高速公
收入
路经营服务公司
1/7
公司及所属单位 厦门金泉厦高速公
培训费 60 42.63
接受培训服务 路管理有限公司
公司简称：
福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司
陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司
福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司
逐项说明：
1、养护业务：2015 年度养护关联交易实际发生额 4,880.16 万元，2015 年
年初对全年养护关联交易预计发生额为 7,000 万元，2015 年养护关联交易实际发
生额没有超出年初预计金额。2016 年度养护业务关联交易业务预计包括路面养
护、机电专项工程等项目，根据 2016 年度养护支出预算和施工安排，预计 2016
年将发生养护关联交易 6,520 万元左右。
2、福泉高速公路综合服务费：根据福泉公司与福建省福泉高速公路经营服
务有限公司签订的《综合服务协议》，福泉公司租用福建省福泉高速公路经营服
务有限公司拥有的福泉高速公路十个通行费征管所的附属生活区房建设施。协议
约定，福泉高速公路每年度的综合服务费为 145 万元。
3、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函
[2002]317 号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速
公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权转赁
合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土
地使用权，从 2001 年 10 月 31 日起至 2031 年 10 月 30 日共计 30 年，土地使用
权租赁费每年 1,360 万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。
4、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签
订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋
安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼（写字楼）10-11 层作办公写字楼使
用，2015 年福泉公司支付办公楼租金 161.96 万元，预计 2016 年将支付租金 161.96
万元。
5、罗宁公司房屋出租：罗宁公司将宁德市后岗京都路国信苑 1 号楼房屋出
租给福建省福宁高速公路有限责任公司使用，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016
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年 12 月 31 日，2015 年罗宁公司收取年租金收入 15 万元，预计 2016 年租金收
入 15 万元。
6、高速公路行业管理费：行业管理费系福建省高速公路有限责任公司根据
福建省财政厅闽财建[2008]179 号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司
有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业
管理费用按照通行费分配收入的 1%收取，年初预计 2015 年度公司发生的高速公
路行业管理费用为 2,740 万元，实际发生数为 2,545 万元，未超过年初预估数。
预计 2016 年公司发生的高速公路行业管理费用为 2,545 万元，具体金额将随着
通行费分配收入的变化而有所变动。
7、福厦传媒公司广告牌经营权承包费：根据福建省福厦高速公路文化传媒
有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与厦门金泉厦实业发展有限公司和福
泉经营服务公司签订的《广告经营权承包协议》，福厦传媒公司承包福厦高速公
路部分沿线广告经营业务，厦门金泉厦实业发展有限公司和福泉经营服务公司分
别承包泉厦高速公路和福泉高速公路沿线广告经营业务，2015 年福厦传媒公司
预计支付承包费用 400 万元，实际发生 126.77 万元。预计 2016 年福厦传媒公司
将支付承包费用 400 万元，收到承包经营收入 400 万元，具体金额将随着广告收
入的变化而有所变动。
8、培训费：厦门金泉厦实业发展有限公司为公司及所属单位提供培训服务，
预计 2016 年度公司及所属单位共支付培训费用 60 万元。
9、2015 年，福泉经营服务公司支付福厦传媒公司高速公路广告经营承包
费用 121.36 万元；福泉高速公路因扩建尾工工程施工，因陆顺公司提供路面修
复等服务，公司关联方福州市交通建设集团有限公司向陆顺公司支付 120.23 万
元；因陆顺公司提供绿化提升改造工程，公司关联方莆田市高速公路有限责任公
司向陆顺公司支付 50 万元；厦门金泉厦实业发展有限公司为公司及所属单位提
供培训服务，公司及所属单位共支付培训费用 42.63 万元。上述 2015 年初未能
预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2015 年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系：
（一）福建省高速公路养护工程有限公司（简称“省养护公司”）
法定代表人：陈飚
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注册资本：8,578 万元
注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 24 层
经营范围：公路养护服务；机械设备租赁；建筑工程专用设备专业修理；房
屋建筑工程、土木工程施工；公路工程技术咨询服务；矿产品、建材的销售；交
通及公共管理用金属标牌制造（仅限分支机构经营）。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二）福建省高速技术咨询有限公司（简称“技术咨询公司”）
法定代表人：刘光东
注册资本：5000 万元
注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路 59 号金鸡山文化创意产业
园金鸡山建筑设计创意分园二号楼二楼 A 区
经营范围：工程技术咨询服务；公路工程试验检测；市政工程试验检测；公
路工程设计服务；工程监理服务；公路安全评价；工程建设项目招标代理服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（三）福建省高速公路有限责任公司（简称“省高速公路公司”）
法定代表人：黄祥谈
注册资本：10 亿元
注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 18 层
经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许
可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路
设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输
代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配
件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的
销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东
（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）
法定代表人：方晓东
注册资本：5,000 万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼 9 层
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经营范围：道路绿化；机械加工和租赁；五金、交电、化工产品（不含危险
化学品及易制毒化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、工业生产资料（不含
九座以下乘用车）、建筑材料、百货、电子产品、初级农产品的批发、零售；管
道维护、房屋修缮的高速公路服务项目；批发兼零售预包装食品兼散装食品、批
发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）及卷烟、雪茄烟的零售（仅限分支机构）。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
履约能力分析：该公司经营情况正常，经济效益和财务状况良好，具备较强
的履约能力。
（五）福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）
法定代表人：陈国霖
注册资本：6,000 万元
注册地址：福州市鼓楼区华林路 138 号中央公馆 3 层
经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行
费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋
修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械
设备、苗圃绿化、百货经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（六）福建省福宁高速公路有限责任公司（简称：福宁公司）
法定代表人：林荣松
注册资本：1 亿元
注册地址：宁德市蕉城区贵岐路 1 号
经营范围：负责高速公路的投资、建设、收费管理，高速公路道路养护、
路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备销售；苗
圃绿化经营；建筑用石料开采（仅限分支机构经营）。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（七）厦门金泉厦高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦实业有限公司）
法定代表人：赵维裕
注册资本：2000 万
注册地址：厦门市思明区霞溪路 45 号之三 138 室
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经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；旅行社服
务；客运汽车站；旅游管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；教育咨询（不
含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育
（不含须经行政许可审批的事项）；鞋帽批发；服装批发；其他机械设备及电子
产品批发；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；通信设备
零售；旅客票务代理；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁
（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；
物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动；房屋建筑业；公路工程建筑；其
他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；工程管理服务；投资
管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位
后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；计算机
及通讯设备租赁；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；国内货运
代理；房地产开发经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
三、定价政策和定价依据：
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高
速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）为基础，经过充分协商或
招投标确定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限责任公司土地使用权租金是
以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价
报告》（编号：闽大地[2002]估 202 号）为基础制定。
3、行业管理费系省高速公路公司根据福建省财政厅每年关于批复省高速公
路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。
4、综合服务费等关联交易系参考市场价格，双方协商制定。
5、福厦传媒公司广告牌经营权承包费根据福建省福厦高速公路文化传媒有
限公司分别与厦门金泉厦高速公路管理有限公司和福建省福泉高速公路经营服
务有限公司签订的《广告经营权承包协议》确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司董事会认为：公司 2016 年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营
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所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参
考，不损害本公司及非关联股东利益。对公司本期和未来财务状况、经营成果无
重大影响。
五、审议程序：
1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《2016 年度日常关联交易议
案》，公司关联董事黄祥谈先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决，公司 6 名非
关联董事审议通过了上述议案。
2、公司独立董事对上述预计的 2016 年日常关联交易进行了认真审查，认为
上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、
有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
六、备查文件
1、《福建高速第七届董事会第六次会议决议》
2、《福建高速独立董事对有关事项发表的独立意见》
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 23 日
7/7
