证券代码：600033        证券简称：福建高速          公告编号：临 2016-020
债券代码：122431        债券简称：15 闽高速



                 福建发展高速公路股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 1 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知。
本次会议于 2016 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于放弃参与厦门国际银行
2016 年度增资扩股的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第七届董事会第五次会议审议批准公司以每股 4.5 元的价格，出资不超
过 10 亿元参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。在积极推动增资相关事宜的过
程中，厦门国际银行将本次增资扩股的发行价格由每股 4.5 元上调至每股 4.8 元，
发行价格已超出公司董事会批准的参与价格。在综合分析提价后的厦门国际银行
发行价格和已上市商业银行的估值水平之后，董事会批准公司放弃参与厦门国际
银行 2016 年度增资扩股。
    详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公
告《关于放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股的公告》（公告编号：临
2016-021）。
    特此公告。


                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2016 年 7 月 14 日