证券代码：600033             证券简称：福建高速                编号：临 2016-026
债券代码：122431             债券简称：15 闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 17
日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十一次会议
的通知。本次会议于 2016 年 10 月 28 日在福州市公司会议室召开，会议由董事
长涂慕溪先生主持。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
    一、审议通过《2016 年第三季度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    公 司 《 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于 2016 年度审计费用的议案》。表决结果：11 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    经 2015 年度股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2016 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同
时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，同意公司 2016 年
度财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 30 万元。
    三、审议通过《关于 2016 年度固定资产报废的议案》。表决结果：11 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
          董 事 会
     2016 年 10 月 29 日