福建高速:第七届董事会第十二次会议决议公告2016-12-31
证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临 2016-027
债券代码:122431 债券简称:15 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 19
日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十二次会议
的通知。本次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《募集资金管理办法》。表决结果:11 票赞成,0 票反对,0
票弃权。
公司《募集资金管理办法》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《重大事项事前咨询制度》。表决结果:11 票赞成,0 票反对,
0 票弃权。
公司《重大事项事前咨询制度》全文请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
三、审议通过《投资管理制度》。表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃
权。
公司《投资管理制度》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。表决结果:11 票赞成,
0 票反对,0 票弃权。
公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 31 日