证券代码：600033                 证券简称：福建高速                   编号：临 2019-005
债券代码：122431                 债券简称：15 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第六次会议的通
知。本次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董
事认真审议，会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
    有关本次会计政策变更的详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的
《福建高速关于会计政策变更的公告》（临 2019-007）。
    二、审议通过《2019 年第一季度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                    福建发展高速公路股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2019 年 4 月 30 日