证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2019-006

债券代码：122431             债券简称：15 闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第五次会议的通
知。本次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，实
到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监
事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    二、审议通过《2019 年第一季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    监事会对《2019 年第一季度报告》的审核意见如下：1、2019 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和
财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    特此公告。
                                             福建发展高速公路股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 4 月 30 日