证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2019-016
债券代码：122431             债券简称：15 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
                关于聘请 2019 年度审计机构的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 10 月 30 日
召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议
案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及
内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：
    一、拟聘请的会计师事务所情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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    二、聘请会计师事务所履行的程序说明
    1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行
审计，为此公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请 2019
年度审计机构的议案》。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利
益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，
其中财务报表审计报酬为 85 万元，内部控制审计报酬为 35 万元。
    特此公告。


                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 10 月 31 日




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