证券代码：600033               证券简称：福建高速         编号：临 2020-008

债券代码：122431               债券简称：15 闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建发展高速公路股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日以专人送达和传真、
电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于 202
0 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《2020 年第一季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    监事会对《2020 年第一季度报告》的审核意见如下：1、2020 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；2、2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和
财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意本次会计政策变更。
    三、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。表决结果：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次审议《关于公司会计估计变更的议案》的决策程序合法，
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符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计体现了
谨慎性原则，能更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害
公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

    特此公告。


                                         福建发展高速公路股份有限公司
                                                     监事会
                                                2020 年 4 月 30 日




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