福建发展高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会




      会议资料



           中国福州


        2020 年 12 月 10 日
                         2020 年第一次临时股东大会会议议程



                 福建发展高速公路股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:00 开始
会议地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会议室
会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
      确定唱票人、计票人、监票人
    二、听取报告人报告下列议案：
        1、《关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案》
    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
    四、对上述各议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、与会董事签署股东大会决议
    九、主持人宣布会议结束




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               议案 1-关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案



                福建发展高速公路股份有限公司
     关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：
    因股东代表监事周春晖先生已辞去公司第八届监事会监事职务，按照公司
《章程》等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐和公司第
八届监事会第十二次会议审议，同意提名高莹女士为公司第八届监事会股东代表
监事候选人（简历附后），其任期与公司第八届监事会任期一致，现提请公司股
东大会选举。


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                                                       2020 年 12 月 10 日


附：监事候选人简历
    高莹女士：1988 年 7 月出生，本科学历。现任招商局公路网络科技控股股
份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理，兼任四川成渝高速股份有限公司
监事、浙江上三高速公路有限公司监事。曾任华北高速公路股份有限公司董事会
秘书办公室证券事务经理。




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