证券代码：600033               证券简称：福建高速         编号：临 2021-012
债券代码：163751               债券简称：20 闽高 01




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日

以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通

知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召

开，会议由程辛钱先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽

董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表

决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。表决结果：11

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议选举程辛钱先生为公司第九届董事会董事长，任期同届。

    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：1

1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议选举连雄先生和史秀丽女士为公司第九届董事会副董事长，任期同届。

    三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议》。表决

结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为程
辛钱先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为程辛钱先生；审计委员会成员为
林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁
先生、吴玉姜女士和程辛钱先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为

                                       1
吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票

反对，0 票弃权。
    经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。

    五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，

同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈成漳先生为公司

副总经理。上述人员任期均为三年。

    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生持有上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议
同意聘任何高文先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交

 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先

生为公司证券事务代表，任期三年。



    特此公告。




                                          福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 6 月 4 日




                                   2
 附：简历
    程辛钱先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、
调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、
董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
    何高文先生：1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公
室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
    郑建雄先生：1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经
理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。
    陈成漳先生：1990 年 3 月出生，博士研究生，中共党员，2018 年 8 月参加
工作。2009 年 9 月至 2013 年 6 月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习，
2013 年 9 月至 2018 年 6 月在中国人民大学商学院应用经济学（商业经济学）专
业博士研究生学习毕业。现任本公司党委委员、副总经理。
     冯国栋先生：1981 年 9 月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务
代表。




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