证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2022-004
债券代码：163751             债券简称：20 闽高 01




                   福建发展高速公路股份有限公司
          第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以

专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的

通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，

实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓

东先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过

之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：10 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

    鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘

任方晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董

事会任期届满之日止。

    三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决

结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股

东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：

临 2022-005）。



    特此公告。




                                           福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 1 月 29 日
                                简历


    方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。