福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会




      会议资料



           中国福州


        2022 年 2 月 14 日
                         2022 年第一次临时股东大会会议议程



                 福建发展高速公路股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30 开始
会议地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室
会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
 确定唱票人、计票人、监票人
    二、听取报告人报告议案：
       《关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案》
    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
    四、对上述议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、与会董事签署股东大会决议
    九、主持人宣布会议结束




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                 关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案



                福建发展高速公路股份有限公司
   关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4
名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
    因连雄先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，
公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过，董事会
提名方晓东先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举。
    候选人简历附后。



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附：董事候选人简历
    方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。




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