证券代码：600033               证券简称：福建高速          编号：临 2022-007
债券代码：163751               债券简称：20 闽高 01




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第六次会议的通
知。本次会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由方晓东先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽
董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表
决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六
次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、
史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、
陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉
姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、
林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。


    特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
           董事会
      2022 年 2 月 15 日
附：简历
    方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。