福建高速：福建高速第九届监事会第四次会议决议公告2022-03-30
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-010
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2022 年 3 月 10 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2022
年 3 月 28 日以“现场+视频”的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监
事李文海先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托黄开青先生出席并行使表
决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建
忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2022 年度财务预算预案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,744,
400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），本次派发
红利总额为 411,660,000.00 元。
监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合
考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于
维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。
五、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
监事会认真审阅了公司 2021 年年度报告，认为：1、公司 2021 年年度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与
公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
监事会认为：公司 2021 年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合
市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益、特别是中小
非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联
股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现
行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、
合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各
环节并有效实施。董事会关于 2021 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地
反应了公司在 2021 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务
与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不
存在内部控制重大及重要缺陷。
八、审议通过《2021 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
《2021 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、五尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 30 日
