证券代码：600033            证券简称：福建高速            编号：临 2022-015
债券代码：163751            债券简称：20 闽高 01




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第八次会议的通
知。本次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

    公司《2022 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表

决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决

结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表

决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             福建发展高速公路股份有限公司

                         董事会

                   2022 年 4 月 30 日