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福建高速:福建高速2022年第二次临时股东大会会议资料2022-12-13  

                        福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会




      会议资料



           中国福州


        2022 年 12 月 21 日
                         2022 年第二次临时股东大会会议议程



                 福建发展高速公路股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会
会议时间:2022 年 12 月 21 日(星期三)下午 14:30 开始
会议地点:福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室
会议议程:
    一、主持人宣布大会开始,介绍出席会议股东情况,并通告会议的见证律师,
 确定唱票人、计票人、监票人
    二、听取报告人报告议案:
        1、《关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
        2、《关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案》
    三、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑
    四、对上述议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、与会董事签署股东大会决议
    九、主持人宣布会议结束
                 议案 1-关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案



                   福建发展高速公路股份有限公司
  关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

     经公司 2020 年度股东大会批准,公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)为本公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,现服务协议

已到期。基于公司经营发展需要,经公司综合考虑,并通过公开招标程序选择,

拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报表及内部控制审

计机构。公司就变更审计机构事项与前任会计师事务所进行了沟通,双方对此无

异议。具体情况如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

     (一)机构信息

    1.基本信息

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于

1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,

改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师

事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建

省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为林宝明先生。

    截至 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 59

名、注册会计师 304 名,其中签署过证券服务业务审计报告注册会计师 152 人。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为 41,455.

99 万元,其中审计业务收入 39,070.29 万元,证券业务收入 21,593.37 万元。20

21 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息

传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、

房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 8,495.43 万元,其
                 议案 1-关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案



中本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

    2.投资者保护能力

    截至 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计

赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和

职业保险购买符合相关规定。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致民事诉讼。

    3.诚信记录

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 名从

业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次,无从业人员近三年因执业行为

受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

   (二)项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人:刘延东,注册会计师,1994 年起取得注册会计师资格,1991

年起从事上市公司审计,1991 年开始在本所执业,1993 年开始为本公司提供审

计服务,近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川

管材、元力股份等 6 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师:王永平,注册会计师,1998 年起取得注册会计师资格,

1995 年起从事上市公司审计,1994 年开始在本所执业,1996 年开始为本公司提

供审计服务,近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等 4

家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人:周婷,注册会计师,2013 年起从事上市公司审计,2

012 年开始在本所执业,近三年签署和复核了福蓉科技、元力股份、瀚蓝环境等

超过 10 家上市公司审计报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷近三

年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门

的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况
                 议案 1-关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案



    3.独立性

    项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷,不

存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

    本期审计费用及定价原则,较上一期审计费用的同比变化等情况:

    审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022-2024 年年度财务与内部

控制审计总费用为 310 万元。2022 年审计费用 100 万元(含途中差旅和工作地

住宿等费用),其中:年度财务会计报表审计费用 77 万元,内控审计费用 23

万元。较上期同比减少 16.67%。

    二、拟变更会计师事务所的情况说明

   (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:2013 年 12 月 10 日

    执行事务合伙人:肖厚发

    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报

告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年

度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、

法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报告及 2021

年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。

   (二)拟变更会计师事务所的原因

    公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构

已到期。基于公司经营发展需要,经公司综合考虑,并通过公开招标程序选择,

拟改聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报表及内部控制

审计机构。
   (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
                议案 1-关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案



     公司就变更审计机构事项与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,

 双方对此无异议。

     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽

 责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实

 履行了审计机构职责。公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表

 示衷心感谢!

     同时,公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议,前后任会计

 师就以下事项进行了充分沟通,情况如下:

    (1)未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题;

    (2)与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧;

    (3)未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内

 部控制重大缺陷。

    (四)审计委员会意见

     我们对中标单位华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资

 者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查,认为其在执业

 过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

     以上议案,请审议



                                                     福建发展高速公路股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2022 年 12 月 21 日
               议案 2-关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案




                福建发展高速公路股份有限公司
   关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:
    根据《公司章程》的规定,公司董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4
 名。董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。
    鉴于程辛钱先生已辞去公司第九届董事会董事职务,按照公司《章程》等要
求,公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,董事会
提名陈裕平先生为公司第九届董事会董事候选人,现提请公司股东大会选举。
    候选人简历附后。




                                                  福建发展高速公路股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022 年 12 月 21 日
               议案 2-关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案



                              董事候选人简历

    陈裕平先生:1969 年 11 月出生,中共党员,在职大学学历,高级会计师。

曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长,宁德地区会计委派中心

会计师,宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长,宁德市高速公路建设指挥部

财务部主任,福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人

(主持工作)、主任,福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理,宁德宁武

高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任,福建高速至信建设管理有限公司

执行董事、总经理(法人代表),京台高速(平潭)跨海大桥有限公司董事、总

经理,福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理(法人代表),福建高速中

化石油有限公司副总经理,福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任

福建省高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。