证券代码：600033           证券简称：福建高速             编号：临 2023-003




                   福建发展高速公路股份有限公司
                    关于董事和监事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何
高文先生和监事叶国昌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，何高文先生申请
辞去公司第九届董事会董事职务。因已到法定退休年龄，公司监事叶国昌先生申
请辞去公司第九届监事会监事职务。何高文先生、叶国昌先生辞职后将不在公司
担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》规定，此次何高文先生、叶国昌先生的辞职
不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公
司董事会、监事会时生效，公司将根据工作安排尽快完成董事和监事的补选。公
司对何高文先生、叶国昌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对
公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 4 月 21 日




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