歌华有线：关于修订《公司章程》的公告2019-04-20
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2019－010
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和中国证监会《上市公司治
理准则》（2018 年修订）等法律法规，结合本公司实际情况，对原有《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第九条 公司营业期限为 20 年，自 1999 第九条 公司为永久存续的股份有限公
年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日。 司。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、党委成员、纪委成
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 员、董事、监事、高级管理人员具有法律约
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：广播电视网络的建设开发、经营管理和 围：广播电视网络的建设开发、经营管理和
维护；广播电视节目收转、传送；广播电视 维护；广播电视节目收转、传送；广播电视
网络信息服务；广播电视视频点播业务；互 网络信息服务；广播电视视频点播业务；互
联网视听节目服务[第二类互联网视听节目 联网视听节目服务[第二类互联网视听节目服
服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、 务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、
体育、教育等专业类视听节目的制作（不含 体育、教育等专业类视听节目的制作（不含
采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、 采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、
动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六 动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六
项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育 项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育
等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息 等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息
网络传播视听节目许可证有效期至 2018 年 网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04
04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线
线电视自有界面发布广告（不得在收费点播 电视自有界面发布广告（不得在收费点播节
节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设 目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、
计、安装；制作、发行动画片、专题片、电 安装；制作、发行动画片、专题片、电视综
视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专 艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等
栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧 广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作
制作许可证有效期至 2016 年 07 月 18 日）； 许可证有效期至 2020 年 06 月 13 日）；基于
基于有线电视网的互联网接入业务、互联网 有线电视网的互联网接入业务、互联网数据
数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；第一 传送增值业务、国内 IP 电话业务；第一类增
类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网 值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业
业务、因特网数据中心业务；第二类基础电 务、因特网数据中心业务；第二类基础电信
信业务中的固定网国内数据传送业务；第二 业务中的固定网国内数据传送业务；第二类
类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电 增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信
信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20 业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20
日）、因特网接入服务业务；第二类增值电信 日）、因特网接入服务业务；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服 业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服
务）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、 务）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、
医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服 医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服
务（互联网信息服务增值电信业务经营许可 务（互联网信息服务增值电信业务经营许可
证有效期至 2020 年 01 月 20 日）；基础软件 证有效期至 2020 年 01 月 20 日）；基础软件
服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及 服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及
辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算 辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算
机系统服务；技术开发；技术服务；技术转 机系统服务；技术开发；技术服务；技术转
让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁； 让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；
出租办公用房。 出租办公用房。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发行的
公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份，应当依照《中华
人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。公司因第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章
十五条规定收购本公司股份后，属于第（一） 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； （六）项规定的情形收购本公司股份的，可
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 以依照公司章程的规定或者股东大会的授
在 6 个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
公司依照第二十五条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）决定因本章程第二十五条第（一）、
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （二）项情形收购公司股份的事项；
所作出决议； （十一）修改本章程；
（十二）审议批准第四十三条规定的担 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
保事项； 所作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议批准第四十三条规定的担
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 保事项；
30%的事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售
（十四）审议批准变更募集资金用途事 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
项； 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十六）审议法律、行政法规、部门规 项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十六）审议股权激励计划；
事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第一百一十八条 董事会行使下列职 第一百一十八条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会报
（一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作；
告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；
亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案；
发行债券或其他证券及上市方案； （七）根据本章程第二十五条第（三）、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （五）、（六）项规定的情形对收购本公司股
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 份的方案作出决议；
的方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 的方案；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公
（九）决定公司内部管理机构的设置； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 （十）决定公司内部管理机构的设置；
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
并决定其报酬事项和奖惩事项； 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
（十一）制订公司的基本管理制度； 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
（十二）制订本章程的修改方案； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十三）制订本章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）向股东大会提请聘请或更换为
检查总经理的工作； 公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）听取公司总经理的工作汇报并
本章程授予的其他职权。 检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
本次修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
