证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2019－012
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不需要提交股东大会审议
公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了
《关于 2019 年日常关联交易的议案》。其中，11 名关联董事回避表决，4 名非
关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表
决合法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出
具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2019年日常关联交易属于
公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，
定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
（二）2018 年日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况
1、2018 年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，公司预计 2018 年度与各关联
方日常关联交易总金额为 14,000 万元。经核查和统计，公司 2018 年度与各方实
际发生总金额为 8,646 万元，差异的主要原因为公司与东方嘉影电视院线传媒股
份公司、上海异瀚数码科技股份有限公司、北京人民广播电台等关联方的实际发
生金额比预计金额有所减少。
2、2019 年度日常关联交易预计情况
1
公司预计 2019 年与各关联方日常关联交易总金额为 16,500 万元，其中向关
联人提供劳务 5,000 万元，接受关联人提供的劳务 11,500 万元。
单位：万元
本年年初
至披露日 2018 年情况
关联
本次预 与关联人
交易 关联人 占同类
计金额 累计已发 实际发
类别 项目 业务比
生的交易 生金额
金额 例（%）
北京环球国广媒
2,000 500 频道收转 1,887 6.19
体科技有限公司
向关 鼎视传媒股份有
联人 2,000 425 频道收转 1,643 5.39
限公司
提供
劳务 其他 1,000 32 128 0.14
小计 5,000 957 3,658
北京瑞特影音贸 维护费 73 0.54
900 0
易公司 施工费 426 6.03
东方嘉影电视院
3,500 223 节目费等 2,078 21.36
线传媒股份公司
停车费 139 48.42
北京歌华文化设
700 138 物业费 414 37.22
施管理有限公司
接受
修理费 17 2.12
关联
人提 上海异瀚数码科 系统开发及
2,700 324 707 4.13
供的 技股份有限公司 服务费
劳务 物业费 231 20.82
北京广播电视台 房租 98 2.50
700 105
服务中心 餐费 79 5.19
修理费 55 6.75
上海文广互动电
300 4 节目费 141 1.45
视有限公司
北京北广传媒数
150 0 制作费 92 0.95
字电视有限公司
2
北京歌华视讯文
700 0 节目费 362 3.72
化有限公司
北京北广传媒高
200 0 节目费 45 0.46
清电视有限公司
北京人民广播电
350 0 广告费 0 0
台
其他 1,300 8 31 0.79
小计 11,500 802 4,988
合计 16,500 1,759 8,646
二、关联方情况介绍
单位：万元
序 关联方 法定 注册
关联关系 经营范围
号 名称 代表人 资本
本公司独
北京环球国 技术推广；销售；会议服务；设
立董事任
1 广媒体科技 孔炯 5,000 计、制作、代理、发布广告；信
该公司董
有限公司 息咨询等。
事长
鼎视传媒股 同 一 实 际
2 罗晓军 6,000 数字电视付费频道集成、播出。
份有限公司 控制人
销售音像制品、广播设备、五金
交电、机械设备、电器设备、百
货、医疗器械、建筑材料；承办
北京瑞特影 同 一 实 际 生活消费品交易市场；新技术开
3 何公明 276.30
音贸易公司 控制人 发；信息咨询服务；卫星、电视
加扰设备（解码器）安装、销售；
有线电视台、站及共用天线设计
安装。
电影发行；广播电视节目制作；
互联网信息服务；设计、制作、
东方嘉影电 本 公 司 高 代理、发布广告；影视策划；市
4 视院线传媒 管 为 该 公 姜宏志 50,000 场调查；企业管理咨询；技术开
股份公司 司董事 发、技术推广、技术咨询、技术
服务、技术转让；经济贸易咨询；
销售电子产品。
北京歌华文
同一实际 物业管理、经济贸易、承办展览
5 化设施管理 姜建秋 500
控制人 展示。
有限公司
公司主要从事软件销售；数码科
上海异瀚数 本 公 司 高
技领域内的技术开发、技术转
6 码科技股份 管 为 该 公 高峥 1,000
让、技术咨询、技术服务；存储
有限公司 司董事
设备开发、销售；系统集成，资
3
产管理，企业管理咨询，商务咨
询。
北京广播电
同一实际 办公用房管理服务、为广电系统
7 视台服务中 郭长征 500
控制人 内单位提供后勤服务。
心
以互动方式在传输网络、网站中
传播广播、影视节目及相应市场
运营为主营业务，兼营其他相关
上海文广互 本 公 司 高
产业，广播电视节目制作、发行，
8 动电视有限 管 为 该 公 卢宝丰 9,520
电视频道接收设备的销售，承接
公司 司董事
各类广告的设计、制作、发布、
代理。（涉及行政许可的，凭许
可证经营）。
制作、发行动画片、电视综艺、
专题片；有线数字广播影视业务;
付费电视频道和有线数字广播
频道的经营和管理；数字电视节
北京北广传
同一实际 目的市场推广及其他信息服务；
媒数字电视 何公明 7,500
9 控制人 广播电视技术开发、技术转让、
有限公司
技术咨询、技术服务；广播电视
信息服务；销售广播电视设备；
设计、制作、代理、发布各类广
告。
组织文化艺术交流活动（不含演
出）；设计、制作、代理、发布
广告；软件开发；承办展览展示
北京歌华视 本 公 司 高 活动；项目投资；投资管理；销
10 讯文化有限 管 为 该 公 胡志鹏 1,000 售计算机、软件及辅助设备；计
公司 司董事长 算机系统服务；技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；会
议服务；翻译服务；票务代理（不
含航空机票销售代理）。
项目投资；投资管理；技术开发、
北京北广传
同一实际 技术咨询、技术服务；组织文化
11 媒高清电视 艾禾 1,250
控制人 艺术交流活动（演出除外）；设
有限公司
计、制作、代理、发布广告。
主要业务为广播新闻和其它信
息，涉及新闻广播、城市广播、
故事广播、体育广播、音乐广播、
北京人民广 同 一 实 际 文艺广播、交通广播、外语广播、
12 赵卫东 20,000
播电台 控制人 爱家广播和青年广播，以及资讯
服务、广告、产业经营、广播技
术服务、广播研究、广播业务培
训等。
4
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常
业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联
方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、
合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的
情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方
产生依赖。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019 年 4 月 20 日
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