证券代码：600037        证券简称：歌华有线        公告编号：临 2021－029




           北京歌华有线电视网络股份有限公司
           第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以书面送达和电
子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式举行。应参与表决董事
15 人，实际参与表决董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过如下决议：

    （一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度报告及摘要》。
    议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
            2021 年 8 月 31 日