歌华有线:歌华有线第六届董事会第九次会议决议公告2022-08-30
证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2022-015
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司公司第
六届董事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以书面送达和电子邮件的方式发
出。会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式举行。应参与表决董事 15 人,实际参
与表决董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议:
(一)审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2022 年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日