证券代码：600053              证券简称：九鼎投资              编号：临 2019-003

            昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

            关于修改《公司章程》相关条款的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1
月 8 日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>相关
条款的议案》。

    公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公

司目前的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
             原公司章程条款                        修订后的公司章程条款

第二十三条公司在下列情况下，经公司 第二十三条 公司在下列情况下，经公司
章程规定的程序通过并报国家有关主管 章程规定的程序通过并报国家有关主管
机构批准后，可以收购本公司的股票：        机构批准后，可以收购本公司的股票：
（一）为减少公司注册资本而注销股份； （一）为减少公司注册资本而注销股份；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                      并；
（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                                  并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股票的活动。                              （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                          可转换为股票的公司债券；
                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东



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                                         权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                         股票的活动。

第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份的，可
选择下列方式之一进行：                   以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                         （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其它方式。         （三）中国证监会认可的其它方式。
                                         公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                         华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                         披露义务。 公司因本章程第二十三条第
                                         （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                         定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                         公开的集中交易方式进行。

第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条
（一）项至第（三）项的原因收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收
司股份的，应当经股东大会决议。公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
依照第二十三条规定收购本公司股份 公司因本章程第二十三条第（三）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自收 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购之日起十日内注销；属于第（二）项、 购本公司股份的，需经三分之二以上董
第（四）项情形的，应当在六个月内转 事出席的董事会会议决议同意。 公司依
让或者注销。                             照第二十三条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十三条第（三）项规定收 属于第（一）项情形的，应当自收购之
购的本公司股份，不得超过本公司已发 日起十日内注销；属于第（二）项、第
行股份总额的百分之五；用于收购的资 （四）项情形的，应当在六个月内转让
金应当从公司的税后利润中支出；所收 或者注销；属于第（三）项、第（五）
购的股份应当在一年内转让给职工。         项、第（六）项情形的，公司合计持有
                                         的本公司股份数不得超过本公司已发行



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                                        股份总额的百分之十，并应当在三年内
                                        转让或者注销。



   《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
   上述事项尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政
管理部门办理工商变更登记，章程具体内容以工商行政管理部门核定为准。


    备查文件
   1、公司章程（2019 年修订）


   特此公告。




                                               昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2019 年 1 月 9 日




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