昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
  第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相
关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第三十五次会议的会议资
料进行了认真审阅，现就公司相关事项，发表如下事前认可意见：

       一、关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项

    为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司
资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之
控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

    公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，自2019年1月1日起至2019
年12月31日止，拟向中江集团和九鼎集团临时拆入资金，拆入资金总额度不超过
20亿元，资金拆入利率不高于同期银行贷款利率。

    公司已将上述拆入资金的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员
的汇报并审阅了相关材料，同意将该议案提交公司第七届董事会第三十五次会议
进行审议。

    二、关于预计 2019 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联
交易的事项

    在保障公司日常营运资金需求的前提下，2019年公司及其下属子公司拟向在
管基金临时出借资金，出借额度控制在人民币20亿元以内。我们认真审阅了公司
拟提交董事会审议的本次出借资金的相关材料，并进行了充分的论证，认为本次
出借资金涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远
利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们
同意本次出借资金的相关议案并同意提交公司第七届董事会第三十五次会议审
议。

       三、关于预计2019年度日常关联交易的事项
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    2019年度公司因日常经营与关联方产生业务往来，公司已将上述日常关联交
易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，
认为本次公司预计2019年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交
易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规
定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损
害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们同意
公司将上述事项相关的议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。




    独立董事：周春生    向锐    马思远




                                                 2019年1月8日




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