证券代码：600053             证券简称：九鼎投资            编号：临 2019—010

              昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

            第八届董事会第一次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、会议召开情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
一次会议通知于 2019 年 1 月 24 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 1
月 25 日在公司会议室召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需
要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。
公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董
事会。）

    会议由董事蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的
决议合法有效。

       二、会议审议情况

    本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

       （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会董事一致推选，
选举蔡蕾先生为公司董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满
止。
       附：蔡蕾先生简历
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    蔡蕾，男，1972 年出生，硕士研究生学历。历任中铁信托研究部总经理、投资部
总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事；九信资产管理股份有限公司
董事；江西江中物业有限责任公司董事长；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事长。
现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；江西中江集团有限责任公
司执行董事兼总经理；南昌江中投资有限责任公司执行董事兼总经理；昆吾九鼎投资
控股股份有限公司董事。

    （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会董事一致推选，
选举康青山先生为公司副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届
满止。
    附：康青山先生简历

    康青山，男，1970 年出生，硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支
书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘
书处负责人；昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公
司副董事长。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理；昆吾九鼎投资控股
股份有限公司董事。

    （三）关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长蔡蕾先生提名，选举如下成员组
成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。
    1、战略发展委员会由康青山先生、周春生先生、蔡蕾先生三名董事组成，其中
康青山先生为该委员会召集人；
    2、提名委员会由周春生先生、马思远女士、蔡蕾先生三名董事组成，其中周春
生先生为该委员会召集人；
    3、审计委员会由向锐先生、马思远女士、覃正宇先生三名董事组成，其中向锐
先生为该委员会召集人；


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    4、薪酬与考核委员会由马思远女士、向锐先生、蔡蕾先生三名董事组成，其中
马思远女士为该委员会召集人。

    （四）关于聘任公司总经理的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任古志鹏先生为公司总经理，任
期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。
    附：古志鹏先生简历

    古志鹏，男，1984 年出生，本科学历；历任毕马威会计师事务所任助理经理；中
国科学院中国科学传播研究所业务主管；昆吾九鼎投资管理有限公司医药投资部投资
经理、吉林业务部负责人、东北业务大区总经理；同创九鼎投资管理集团股份有限公
司董事会秘书、副总经理。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理。

    （五）关于聘任公司副总经理的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任白斌先生和王亮先生为公司副
总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。
    附：白斌先生、王亮先生简历
    白斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，具备律师、
法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经
理、投资总监、资产管理总部总经理，北京九信创新资产管理有限公司执行董事、董
事长。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

    王亮，男，1983 年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办
战略发展与管理经理；河南中正融信实业发展有限公司董事长；现任昆吾九鼎投资管
理有限公司总经理助理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

    （六）关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监兼

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董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

    附：易凌杰先生简历
    易凌杰，男，1985 年出生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司
公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审
计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任昆
吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
    公司独立董事对上述（四）、（五）和（六）议案发表了独立意见：
    1、公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人履历，不存
在《公司法》第 147 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司
高级管理人员之情形；
    3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选
人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

    我们同意聘任古志鹏先生为公司总经理；同意聘任白斌先生和王亮先生为公司副
总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。

    三、备查文件

    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


    特此公告。




                                              昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 1 月 26 日




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