证券代码：600053             证券简称：九鼎投资             编号：临 2019—011

             昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

           第八届监事会第一次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会
第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 1 月 24 日以书
面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由公司监事刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。

    二、会议审议情况
    本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、关于选举公司第八届监事会主席的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会监事一致推选，
选举刘炜先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第八届监事会届
满止。
    附：刘炜先生简历
    刘炜，男，1976 年出生，会计硕士，注册会计师、高级会计师、江西财经大学会
计学院客座教授。历任江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、高级审计经理、
职工监事；江西中江控股有限责任公司职工监事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司财
务经理、财务总监。现任江西江中物业有限责任公司董事长；昆吾九鼎投资控股股份
有限公司监事。
    特此公告。


                                                  昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 1 月 26 日