昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事

                关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断立场，现就公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监兼
董事会秘书的议案》所涉及的事项发表如下独立意见：
    1、公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的提名及聘任程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书候选人的个人履历，
不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得
担任上市公司高级管理人员之情形；
    3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述
候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    我们同意聘任古志鹏先生为公司总经理；同意聘任白斌先生和王亮先生为公
司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监兼董事会秘书。




    独立董事：周春生、向锐、马思远




                                                   2019 年 1 月 25 日