昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
        第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相
关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第三次会议的会议
资料进行了认真审阅，现就公司相关事项，发表如下事前认可意见：

       一、关于公司 2018 年度利润分配预案事项

    2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司
发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。上述事项不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大
影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

    公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了
相关材料，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第八届董事会第三次会议审
议。




    独立董事：周春生       向锐    马思远




                                                 2019年4月26日




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