证券代码：600053            证券简称：九鼎投资           编号：临 2021—020

           昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

        第八届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况


    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事

会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2021

年 3 月 17 日在公司会议室召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧

急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知”。公司董事会办公室发起董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召

开本次董事会。）会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高

级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的

规定，所做的决议合法有效。


    二、会议审议情况


     本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

    （一）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
     公司现注册地位于江西省南昌市湾里区，而办公场所及所开发的紫金城项目则
位于南昌市东湖区，因此公司拟将注册地变更为江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号
紫金城写字楼 A 座 20 层。
     变更前注册地址为：江西省南昌市湾里区翠岩路 1 号；变更后注册地址为：江
西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 20 层。
     此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。


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   具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   以上议案尚需获得公司 2021 年第三次临时股东大会的批准。本次《公司章程》
相应条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
   （二）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   公司董事会定于 2021 年 4 月 2 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。股东大
会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
   具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   三、备查文件


   1、公司第八届董事会第十四次会议决议




   特此公告。



                                               昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2021 年 3 月 18 日




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