昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd



  2021 年第三次临时股东大会会议材料




                2021 年 4 月 2 日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司                  2021 年第三次临时股东大会-会议材料




                               目       录
一、九鼎投资 2021 年第三次临时股东大会会议须知

二、九鼎投资 2021 年第三次临时股东大会会议（现场会议）议程

三、审议议案

     1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》




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                               股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
     一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-15:00。
     三、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日 13:30
     1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩
序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
     2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
     3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘
书处办理签到登记手续。
     4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘
书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东
发言。
     5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东
大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范
围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。
股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，
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公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间
不超过十分钟。
     6、在大会进行表决时，股东不得发言。
     7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                  2021 年第三次临时股东大会（现场会议）
                                     议          程

会议时间：         2021 年 4 月 2 日 13:30

会议地点：         北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长蔡蕾先生

会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

                    监事和其他高级管理人员、见证律师等。



13:00—13:30 股东报到登记、入场

13:30                会议开始



一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知和大会出席情况

三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推行一名

监事参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

七、监票人宣布表决结果
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八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2021 年第三次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束




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  议案一：

            《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
                                 说明人：董事长 蔡蕾

  各位股东：

       现将《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》提交如下，请

  予审议：

       公司现注册地位于江西省南昌市湾里区，而办公场所及所开发的紫金城

  项目则位于南昌市东湖区，因此公司拟将原注册地址“江西省南昌市湾里区

  翠岩路 1 号”变更为“江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A

  座 20 层”。

       鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规

  规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

                    修订前                                     修订后

第五条 公司住所：江西省南昌市湾里区 第五条 公司住所：江西省南昌市东湖区

翠岩路 1 号                                   董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 20 层

公司邮编：330004                              公司邮编：330006

       除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

       本次注册地址的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商行政管

  理部门的核准结果为准。



       请予审议。


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