证券代码：600053            证券简称：九鼎投资            编号：临 2021-038




           昆 吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunw u J iuding Inve s tme nt Ho lding s C O . , Ltd

       第 八届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况


    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

十七次会议通知于 2021 年 6 月 14 以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6

月 14 日在公司会议室召开。（根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽

快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知”。公司

董事会办公室发起董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事

会。）会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员

列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所

做的决议合法有效。


    二、会议审议情况


     本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

    （一）《关于转让江西紫星物业服务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》
     为进一步聚焦主业，整合及优化现有资源配置，公司拟将持有的江西紫星物业服
务有限公司（以下简称“紫星物业”）20%股权转让给关联方江西中江集团有限责任公

司（以下简称“中江集团”），本次交易的转让价格根据评估机构对紫星物业出具的评
估结果确定。本次交易的评估机构为北京普丰资产评估有限公司（以下简称“普丰资


                                      1
产评估”），具有证券、期货相关业务资格。根据普丰资产评估出具的《资产评估报告》
（普丰评报字（2021）第 010002 号），以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，紫星物业
全部权益价值的评估值为 1,824.24 万元，据此确定本次交易的转让定价为 364.85 万
元。交易完成后，公司不再持有紫星物业股权，本次交易对公司财务状况、经营成果
不构成重大影响。本次交易系关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重

组。公司董事会授权公司总经理完成后续相关交易事项。
    此项议案表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，通过本议案。
    因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、覃正宇先生和赵根先生为关联
董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。
    具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   三、备查文件


   1、公司第八届董事会第十七次会议决议




   特此公告。




                                                昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 6 月 16 日




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