昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于
     公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆
吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将第九届
董事会第八次会议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于
独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第八次会议
所涉及的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司 2022 年度利润分配预案事项

    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。我们认真审核了《公
司 2022 年度利润分配预案》，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 433,540,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,366,528.00 元（含税），
本次现金分红金额占 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 39.49%，
本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关
规定，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，
特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《公司 2022 年度
利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司 2022 年度内部控制评价报告的事项

    我们关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公
司内控制度评估情况的汇报，并及时提供必要的指导。我们还听取了审计师关于
公司内控情况的审核意见，关注内控中可能存在的风险。我们认为，公司已经构
建了较为完善的内部控制体系和评价体系。公司 2022 年度不存在财务报告相关
及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

    三、关于聘请 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的事项


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    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。经过审慎核查，我们
认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构
的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，
本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部
控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    独立董事：
    徐爽    张宝林   鲜文铎




                                                      2023 年 4 月 26 日




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