证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-021

    北京万东医疗装备股份有限公司

    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第二次会议以现场表

    决方式于2009 年8 月17 日召开。会议通知及相关资料于2009 年8 月7

    日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到9 人，公

    司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司

    章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2009 年半年度报告及摘要》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：

    公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币伍仟万元的授

    信额度。用于买方信贷及开具银行承兑汇票业务。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于设立万东软件技术有限公司的议案》：

    随着公司的医学影像产品逐渐向高频化、数字化、智能化发展，公司

    投资800 万元设立全资子公司北京万东软件技术有限公司，新成立的软件

    公司符合国家软件产业政策，有利于整合内部资源，扩大信息系统软件业

    务的经营规模，促进公司产品的数字化和智能化全面发展。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、审议通过《关于增加、修订公司内控制度的议案》：2

    公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，按照最新的法律法规的

    规定，对公司的内控制度进行了修订，此次修订制度11 项，新增制度5

    项。随着公司治理的持续深入，公司将根据监管机构出台的各项内控制度

    指导意见，对各项制度及时进行补充修改。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月17 日