证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-022

    北京万东医疗装备股份有限公司

    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第三次会议以现场表

    决方式于2009 年10 月26 日召开。会议通知及相关资料于2009 年10 月

    16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到8 人，

    董事赵春生先生因工作原因未能出席会议，委托董事蒋达先生代为表决。

    公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公

    司章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》：

    公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，按照最新的法律法规的

    规定，对公司的《关联组织管理制度》和《全面预算管理办法》两项内控

    制度进行了修订。公司将根据监管机构出台的各项内控制度指导意见，对

    制度及时进行补充修改。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于调整部分参股公司派出董事的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2009 年10 月26 日