证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-003

    北京万东医疗装备股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第四次会议以现场表

    决方式于2010 年3 月24 日召开。会议通知及相关资料于2010 年3 月14

    日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到8 人，董

    事方明先生因工作原因未能出席会议，委托董事贺旋先生代为表决。公司

    监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章

    程》的规定，所作决议合法有效。

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过公司《关于2009 年年度财务报告审核意见及财务报告

    审计工作总结的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《2009 年年度报告及摘要》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《2009 年度董事会工作报告》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。

    四、审议通过《2009 年度财务决算报告》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。2

    五、审议通过《2009 年度利润分配预案》：

    经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度合并报

    表实现净利润69,392,569.82 元。按母公司实现净利润63,020,429.52 元的

    10%提取法定盈余公积6,302,042.95 元，加母公司年初未分配利润

    103,832,919.08 元，减应付普通股股利12,987,000 元，年末未分配利润为

    147,564,305.65 元。

    2009 年度利润分配预案为：公司拟以2009 年末总股本21,645 万股为

    基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税），合计派发现金12,987,000

    元。剩余未分配利润134,577,305.65 元结转至下年度。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。

    六、审议通过《2009 年度总经理工作报告》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    七、审议通过《关于<2009 年度内部控制自我评估报告>的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    八、审议通过《关于<公司2009 年度社会责任报告>的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    九、审议通过《关于公司编制<十二五期间>战略规划报告的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    十、审议通过《2010 年度公司经营工作计划及财务预算》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。

    十一、审议通过《关于修订2010 年薪酬方案及确定高管人员重点工

    作的议案》：

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：3

    公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战

    略及资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，授信额度总额共计

    肆亿伍仟万元（45,000 万元）,用以满足公司各项业务的顺利进行。公司

    将根据资金状况，考虑适时借款或提前归还贷款，最大限度保证公司的资

    金使用效益。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于向安捷公司派出董、监事的议案》：

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    十四、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：

    杭州万东电子有限公司常年为公司提供X 射线管，是公司产品的关

    键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司30%的股权，由于本

    公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交易。预

    计2010 年全年采购金额约人民币2,900 万元。

    公司关联董事张丹石先生回避表决。

    本议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

    十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

    公司审计委员会决定继续聘请京都天华会计师事务所为本公司提供

    2010 年年度财务报表审计服务，年度审计费用58 万元，聘期一年。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    本议案须提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于聘任审计办公室主任的议案》

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    十七、审议通过《关于增加、修订公司内控制度的议案》：

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    十八、审议通过《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》：4

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2010 年4 月27

    日（星期二）上午九时整，在公司以现场表决形式，召开2009 年度股东

    大会。具体内容详见《关于召开2009 年度股东大会的通知》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2010 年3 月24 日