北京万东医疗装备股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料
2010 年4 月万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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北京万东医疗装备股份有限公司
2009 年度股东大会会议议程
会议召开时间：2010 年4 月27 日上午9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司七层会议室。
参加会议人员：2010 年4 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事
及高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年度利润分配预案；
5、2010 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。
三、独立董事述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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议案一：
2009 年度董事会工作报告
各位股东：
2009 年是万东医疗实践科学发展观、努力推进公司产业结构调整，
为公司的可持续发展奠基开路的一年。这一年公司董事会团结和带领广大
员工，认真贯彻落实科学发展观，全面推进公司发展战略，取得了良好的
经营业绩。我代表公司董事会做2009年度董事会工作报告，请予以审议。
一、本年度的经营情况
2009 年公司经营工作重心是提高综合盈利水平，为此，公司明确2009
年经营方针为“把握形势、明确任务、强化运营、稳固发展”。随着公司搬
迁工作的顺利完成，初步实现了工厂职能和公司职能的划分，重新调整了
组织结构，减少了层级，清晰了责任。目前工厂职能得到持续改善，产品
质量稳步提升。同时公司加快了产品开发速度，一批新产品推向市场并取
得了不俗业绩。公司继续深化预算管理，重点强化精细核算，全面实施二
级成本核算，成本核算的准确程度迅速提高，为公司决策提供了重要依据。
公司持续开展营销体系组织调整，重点强化销售单元建设，提升了销售队
伍实力。所有这些工作的顺利实施，带来了公司业绩的持续增长。2009
年是风险与机遇并存的一年，国际金融危机对实体经济造成重大影响，中
国等新兴市场成为全球竞争的焦点，竞争空前激烈，国家拉动内需的政策
使市场迅速增量，新医改促进了市场的快速发展。为此，公司抓住机遇，
取得了良好的业绩。
2009 年公司实现主营业务收入68,344 万元，比去年同期增长7,985
万元，增长13.23%，实现归属母公司净利润6,859.95 万元，同比增长
141.83%，扣除公司搬迁产生的非经常性利润3,579.40 万元后，公司经营万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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性净利润同比增长15.65%。
二、本年度董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和工作需要，报告期
内共召开了7次董事会，全体董事按时出席会议并认真审议各项议案，勤
勉尽职行使董事的权力、履行相应的义务，确保了董事会的各项工作得以
顺利开展。
2、董事会专门委员会运作情况
董事会专门委员会积极开展了各项工作。2009年公司进行了董事会换
届选举工作，经提名委员会的考评和筛选，对被提名人的基本情况和任职
条件进行了审查和确认，选举产生了第五届董事会的新成员。审计委员会
对公司经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并将内控制度的执
行纳入了内控制度检查监督的日常管理工作中，内部控制检查监督工作完
成情况良好。在年度财务报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职
能，同时加强与年审注册会计师的沟通，很好地完成了年度审计工作；董
事会薪酬与考核委员会依据公司高管人员薪酬考核制度中主要财务指标
和重点工作任务的完成情况，对公司高管人员进行绩效评价，同时根据公
司战略确定新年度的重点工作，报公司董事会审议并获得通过。
3、科学编制公司“十二五”战略规划
2010 年是完成“十一五”规划、衔接“十二五”规划的关键之年。董事
会在2009年度对公司战略进行了回顾，并领导制定了公司《十二五期间战
略规划报告》，公司的发展战略重新定义了公司愿景，深化了从事领域范
围，清晰了公司的定位，提出了内涵增长和外延成长的关键点，提出了公
司未来集团化运作的组织构架。对万东医疗今后五年的发展做出了前瞻性
的定位与规划，对公司的经营具有重大的指导意义。
4、加强公司治理及制度建设，进一步提升了公司质量万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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2009年公司持续进行以内部控制体系建设为主的公司治理活动，公司
根据《企业内部控制基本规范》的要求，对公司所有制度进行梳理、修订
和完善，强化内部控制制度的执行，无论是责权、管理层级、制度、流程
等方面，确保符合内部控制体系要求。鉴于公司治理是项长期、持续的工
作，在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，严格按照相关法律法规
以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水
平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司持续、健康、协调发展。
5、强化全面风险管理，不断提升风险防控水平
公司董事会依据《中央企业全面风险管理指引》的要求，设立风险防
范小组，对战略、运营、财务、市场、法律五大类风险点采用定性与定量
相结合的方法进行风险评估，编写全面风险管理报告，对识别的风险进行
分析并确定控制重点，制定风险应对策略，以满足公司不同发展阶段和经
营情况变化的需要，并定期对风险管理工作实施情况进行检查和检验，不
断提高风险防控水平。
6、认真履行信息披露义务，信息披露质量不断提高
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市规则》的要求，认
真履行信息披露义务。公司董事会和管理团队重视加强信息披露管理和履
行公司应尽的义务，切实维护了公司健康、透明的社会形象，进一步提高
了公司信息披露的质量与水平，确保投资者能有平等机会及时、准确、完
整地获得公司信息。
7、加强董事培训，增强和提高决策管理层的履职责任与水平
为加强董事对新颁布的《企业内部控制基本规范》及资本市场交易监
管、证券内幕交易等法律法规和相关知识的学习和了解，公司配合辖区证
券监管部门，组织公司董事参加监管部门和上市公司协会举办的董事培训
学习，帮助公司董事在切实掌握相关法律法规的基础上，不断增强责任意
识、自律意识，提高履职执业水平。万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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三、执行股东大会决议的情况
公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议，具体内容如下：
1、根据公司2008 年度股东大会决议，以2008 年末总股本21,645 万
股为基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税）,分配方案已实施完毕。
2、根据公司2008 年第一次临时股东大会决议，授权董事会全权负责
处理郎家园厂区搬迁全部事宜,报告期内搬迁工作已经结束，控股股东北
京医药集团有限责任公司已将搬迁补偿费全部支付完毕。
四、2010 年董事会工作计划
随着中国经济的高速发展，中国市场已越来越成为国际企业竞争的焦
点。近年来进入本行业的企业迅速增加，行业竞争将持续加剧。为此公司
采取在常规产品市场，强化网络建设、增强公司市场覆盖能力，保持高市
场占有率，满足客户对低价格、稳定质量的要求。在国内市场重点发展的
县域医疗单位中，满足客户影像科室个性化的需求，建立公司“全面解决
方案”的核心竞争力，强化公司直销能力和售后服务能力，扩大公司忠实
客户群。公司持续关注医改政策，满足客户对产品高频化与数字化换代需
求。
2010年度公司经营目标：2010年作为公司的管理年，公司要全面提升
管理质量，落实以客户为中心的经营理念，切实实现外延发展的突破，保
证公司经营业绩持续提升，实现收入和经营性净利润增长双15％的突破。
为了实现公司2010年经营目标，公司董事会要发挥公司决策的核心作用，
对管理层提供正确的战略支持，为此要着重抓好如下工作：
1、落实公司十二五发展战略
公司要将战略规划进一步分解细化，制订出符合战略的具体措施和管
理办法，加强对执行战略的考核及评估，同时在公司广泛宣传战略规划，万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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充分调动员工积极性、创造性，使之得到切实可行的贯彻落实。
2、加强对公司质量管理、财务管理、研发管理、投融资管理的指导
公司要形成完全质量成本的概念，制订完全质量成本控制流程与制
度，清晰评价质量成本发生的环节，并针对性的提出处理要求并加以执行，
要将完全质量成本的涵盖范围从制造扩展到研发、营销、售后等全业务领
域。
公司要推进全面预算的执行，通过核算清晰反映运营状况，强化财务
管理，财务数据成为公司管控的核心。升级信息平台，及时传递并处理财
务及管理数据，应对市场变化与风险。
公司要在各开发部门以及上下游部门全面推进新产品开发管理，打通
市场和内部的通路，提升研发和市场需求的一致性，理顺产品生命周期管
理和新产品推出流程，提高研发效率。
随着主业及产品发展调整投融资思路，重点关注行业和资本市场变
化，落实外延发展的突破，借助资金和资本抓住机遇，推动公司主业更好
更快发展，确保公司实现跨越式发展。
3、进一步深化管理，规范运作
新的一年，公司董事会要继续认真组织学习和贯彻落实新制定和修订
的各项规章制度和管理办法。董事会要对全体股东负责，并严格按照法律
和公司章程的规定履行职责，把好决策关；要进一步健全公司内部控制制
度，完善公司治理；加强对管理层的激励、监督和约束；加强公司财务制
度化建设；规范信息披露行为，提高信息披露质量，进一步提升公司经营
管理和规范运作水平，使管理工作向主动、集约、理性的转变，争取把管
理工作提高到一个新的高度和水准。进一步采取有效措施，防范经营风险，
营造有利公司规范发展的氛围，加强企业文化建设，从各个方面支持公司
做优做强。万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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各位股东，展望未来，我们的任务更加艰巨，责任更加重大，完成2010
年的各项工作任务需要全体股东的支持和公司董事会及全体员工的共同
努力。公司董事会将在各位股东的支持下，以饱满的工作热情和责任感投
入到工作中，进一步推进公司创新与发展，完成公司2010年经营计划，更
好的回报广大投资者对公司的帮助与厚爱。
以上报告请各位股东审议。
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董 事 会
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议案二：
2009 年度监事会工作报告
各位股东：
2009 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级
管理人员的监督职能，为公司的健康和可持续发展提供有力保障。现将
2009 年度监事会主要工作报告如下，请各位股东审议：
第一部分 2009 年工作总结
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和证监会的要求等
法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行监事会职责，对公司决策
程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全
面监督，切实维护了公司利益和全体股东的权益。
1、报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司
重大决策的讨论，对公司重大问题进行单独审议。
2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司经
营管理工作程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会认真履行了监督财务的职能，认为公司建立健
全了比较完善的内部控制制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的
经营管理工作的开展。
4、监事会会议情况：2009 年监事会共召开6 次会议：
2009 年3 月25 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《2008万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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年年度报告及摘要》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度内部控制
自我评估报告》、《关于公司郎家园厂区搬迁事宜并签署搬迁补偿协议的议
案》、《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》、《关于公司日
常关联交易的议案》
2009年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《2009年
第一季度报告》、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
2009年6月5日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事
会换届选举的议案》
2009年6月26日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举
第五届监事会主席的议案》
2009年8月17日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《公司2009
年半年度报告及其摘要》
2009 年10 月26 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2009
年第三季度报告》
二、按照监事会制定的工作计划，积极开展工作，督促企业加强管理，
防范经营风险。
2009 年，监事会根据监管要求，结合形势变化，一方面督促企业严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股
东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构
和内控制度，规范工作流程，促进公司规范运作。另一方面，针对公司经
营环境的变化，特别在营销体制建设、应收账款管理、资金管理、成本管
理方面加大工作力度，保证企业持续稳定的发展。
三、加强培训，不断提高执业水平
为了不断提高监事会自身的业务素质和执业水平，根据监管单位的要
求，先后组织公司监事参加了由北京市证监局举办的北京辖区上市公司董
监事培训。促使监事能够及时了解市场信息、更好的掌握有关法律、法规，万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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不断提高自律意识、规范自身职业行为，为推动公司规范运作、提高公司
质量奠定了基础。
四、监事会对下列事项发表独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内监事会对董事会成员执行公司章程的内容、程序等履行监督
职责、对经营层执行董事会决议的情况进行监督。公司严格遵守国家各项
法律、法规和公司章程，依法运作，树立良好的社会形象。公司决策严格
按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制
制度。
公司董事、高级管理人员认真履行股东大会决议和公司章程规定的义
务，在执行公司职务中遵纪、守法、诚信、勤勉、尽职，未发现在执行公
司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，以及不遵守公
司董事会决议的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报
告，审查会计师事务所审计报告及现场调研检查等方式，对公司财务运作
情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司各项制度不断健全，内控
体系逐步完善，财务预算符合会计准则要求。监事会认为京都天华会计师
事务所有限责任公司对《公司2009 年度财务报告》出具的标准无保留意
见的审计报告，客观公允地反映了公司2009 年度的经营成果和财务状况。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按照有关关联交易协议执行，关联
交易符合公平公正和公开原则，未发生损害股东及公司利益、内幕交易等
行为，关联交易事项相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，并按照
相应程序进行了公告。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情况。董事会在审议关联交易时，关联董事均能回避表决。万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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监事会认为：2009 年度公司董事和其他高级管理人员尽职尽责，工
作勤勉，决策科学合理，程序规范合法，为公司的发展作了不懈的努力，
并取得了良好的经营业绩。2009 年经营层克服了经济环境和激烈市场竞
争给公司带来的不利因素，采取积极应对措施，加快产业结构调整，加强
成本控制，为公司进一步发展，打下了坚实的基础。监事会对公司所取得
的成绩表示满意，并对公司的前景充满信心。
第二部分 2010 年工作计划
2010年，是实现公司发展战略较为关键的一年，也是充满希望的一年。
2010年监事会将结合公司战略发展要求，着重完成以下工作：
一、关注企业发展重大问题，促进企业经营管理不断提升
1、积极支持董事会实现十二五战略发展目标，关注公司经营环境变
化以及战略规划，重点关注公司在人才培养和引进、营销创新、产品研发、
精细化管理等方面的工作；
2、2010年监事会将积极支持董事会及经营班子抓好企业经营管理，
重点关注企业预算管理、营销管理、成本管理及信息化建设等方面工作。
3、重点关注并支持公司在提高规模效益、做强产品领域、加强品牌
建设等方面的工作；
4、重点关注公司在提高风险管理意识、建立健全全员风险管理体系、
强化风险动态评估和预判等防范经营风险方面的工作。
二、认真履行监督职能，提高监事会的工作水平
随着证券监督部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监事会
的监督职能和本职工作也提出了更高要求，要发挥好监事会作用，首先要
提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一
年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计
划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
三、加强监督检查，健全风险管理体系，防范经营风险
2010年，监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责，执行
决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的
财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险防止公司和资产流失，进
一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经
营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常
保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内
外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
监事会将一如既往的作好本职工作，以客观公正、求真务实的精神，
维护股东权益，认真履行监事会职责，实现公司健康发展。
以上报告请各位股东审议。
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议案三：
2009 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司2009 年度财务决算情况向各位股东报告如下：
2009 年公司合并报表营业收入为68,344 万元，比上年增长13.23%。
合并报表利润总额为7,362 万元，比上年增长123.51%；剔除搬迁因素后，
利润总额为3,783 万元，比上年增长14.85%。合并报表净利润为6,939 万
元，比上年增长138.94%；剔除搬迁因素后的净利润为3,360 万元，比上
年增长15.69%。
公司2009 年度合并报表期间费用合计为16,882 万元，与去年相比增
长0.57%。其中，销售费用为8,562 万元，与去年相比增长8.96%；管理
费用为7,357 万元，与去年同期相比增长0.54%；财务费用为963 万元，
与去年同期相比下降了40.27%。
公司2009 年度现金及现金等价物净增加额为867 万元，与去年相比
减少了9,025 万元，其主要原因在于，公司2009 年内先后偿还银行借款
累计1.5 亿元。经营活动产生的现金流量净额为14,418 万元，与去年相比
增加5,343 万元。
以上报告请各位股东审议。
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议案四：
2009 年度利润分配预案
各位股东：
经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度合并报
表实现净利润69,392,569.82 元。按母公司实现净利润63,020,429.52 元的
10%提取法定盈余公积6,302,042.95 元，加母公司年初未分配利润
103,832,919.08 元，减应付普通股股利12,987,000 元，年末未分配利润为
147,564,305.65 元。
2009 年度利润分配预案为：公司拟以2009 年末总股本21,645 万股为
基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税），合计派发现金12,987,000
元，占当年剔除搬迁利润后母公司可供分配利润的53%。剩余未分配利润
134,577,305.65 元结转至下年度。
以上议案请各位股东审议。本预案如获通过，提请股东大会授权董事
会按照有关规定组织实施。
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议案五：
2010 年度公司经营工作计划及财务预算
各位股东：
2010 年是公司五年发展战略实施的启动年，公司要创造一个开放、
充满激情的工作氛围，发挥全体员工的主观能动性，引领全体员工实现价
值创造，如期完成新五年战略的使命与目标。
2010 年随着公司外部环境逐渐趋好，国家持续加大在医疗领域的投
入，明确将生物医药列为重点振兴产业，政府将加大对行业领袖的扶植力
度，全球经济迅速回暖，市场快速恢复，同时公司与北京市相关机构、行
业协会、政府监管部门以及股东建立了更为密切的合作，这一切都昭示着
公司在2010 年将取得快速发展。
一、2010 年整体经营思路
2009 年公司全体员工认识到公司内部蕴涵着巨大潜力，深挖潜力、
聚焦市场、降低成本、提高效率是保证公司快速成长的关键要素。为此，
公司确定本年是管理年，确定的年度经营思路是：“质量管理是生命、财
务管理是基础、科研管理上台阶、投融资管理要创新”，公司要通过年度
经营思路的实施，夯实五年战略基础，抓住外部机遇，狠挖内部潜力，实
现自身实力和公司业绩的均衡增长。
质量管理是生命，重点是落实完全质量成本，制订完全质量成本控制
流程与制度，清晰评价质量成本发生的环节，并针对性的提出处理要求并
加以执行，要将完全质量成本的涵盖范围从制造扩展到研发、营销、售后
等全业务领域。
财务管理是基础，是将市场规律引入公司内部管理，用市场标准评价
内部运营活动。公司要推进全面预算的执行、核算的细化，要确保核算与万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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实发的匹配，通过核算清晰反映运营状况。
科研管理上台阶的关键是NPD 系统的全面运用，公司要在各开发部
门以及上下游部门全面推进NPD 管理，打通市场和内部的通路，提升研
发和市场需求的一致性，理顺产品生命周期管理和新产品推出流程，提高
研发效率。
投融资管理要创新，公司必须用开放的视野洞察行业和资本市场变
化，随着主业及产品发展调整投融资思路，落实外延发展的突破。
二、2010 年预算概要
2010 年公司预算合并后的营业收入7.7 亿元，期间费用控制在1.9 亿
元。
三、2010 年重点工作
2010 年是公司的管理年，公司要全面提升管理质量，实现业绩和实
力的双丰收。
1、持续巩固强化运营取得的成果，加快研产销改革步伐
通过连续两年的强化运营，公司盈利能力大幅提升，业务板块能力显
著提高，相互配合更加默契，因此，2010 年公司的中心工作仍将围绕强
化运营、持续提升业务能力展开。
调整销售体系和销售单元核算方式：营销体系要以市场和竞争为基础
制订任务，从而保证任务制订科学有效；要正确认识渠道对公司的价值，
将公司利益放在首要位置。公司将细化销售部和各销售单元的任务要求，
进一步放权给销售部和销售单元，使销售人员更为灵活的应对市场变化。
持续开展销售单元建设：公司将明确销售单元的定位，加速实施销
售单元本地化，要按市场与竞争状况合理设计销售单元任务，细化销售单
元的管控标准，建立成熟的、基于CRM 信息平台的制度与流程，强化销
售单元制度化管理。
强化公司对技服的管理，提升技服收入和盈利能力：公司要强化对技万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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服分公司的管理，调整技服分公司的机制，激励技服分公司改善工作、提
升业绩。公司对技服分公司的管理集中在三个方面：一是形成模拟核算体
系，二是形成符合市场要求的评价标准，三是重点关注盈利点的产生和成
长。
按NPD 要求梳理并改善研发流程：公司要在研发各部门和研发上下
流环节全面推进NPD 管理。公司将明确未来三到五年的研发路线，确定
重点研发品目，确定年度研发计划，抓住市场成长的历史性机遇，研发部
门则要如期完成研发计划，迅速将产品推向市场。
加强工厂职能建设，提升制造效率：公司将在工厂完全成本核算的基
础上深化工厂职能建设、逐步实现独立核算；要形成合理的制造价格转移
机制；要形成成熟的供方管理模型并推广使用；要加强工艺改进，降低成
本；要形成并落实所有产品的目标成本；要分析成本生成的每一个环节，
持续降低产品成本；持续压缩产成品存货；要加快原材料和在产品流转速
度，提升资金使用效率；深化二级成本核算，清晰产品实发成本；加快产
品从研发到批量制造的速度。
加强质量管理，提升客户满意度：本年度公司将质量管理确定为立命
之本：重新梳理客户需求实现的流程与制度，明确客户满意度的承担部门，
要从流程上回溯影响客户满意的各个环节，持续提升相应环节的质量，特
别是与客户使用息息相关的产品质量和服务质量。
2、夯实公司管理基础，落实财务管控，完善信息平台
随着公司经营规模的扩大，管理的复杂度和幅度将迅速提高，必须加
快夯实管理基础，将人本管理转为制度管理。公司必须强化财务管理，财
务数据将成为今后公司管控的核心；公司要升级信息平台，及时传递并处
理财务及管理数据，应对市场变化与风险。公司将加大信息化方面的投入，
落实整体信息化方案，加快决策信息的内部传递。
3、加快国际化进程，提升公司国际竞争力万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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公司将持续加快国际化进程，公司要以“具备国际竞争力”为标准，
制订国际化发展战略，国际化战略要形成公司整体国际化能力发展规划。
公司将持续加大国际市场的投入，提升公司国际销售、服务能力，并在重
点发展的国家建立稳固的阵地；保证公司真正具备国际竞争力。
4、调整外延发展思路，推进主业成长
主业成长是公司发展的基础，更是公司发展的关键，外延发展的思路
和措施也必须转向这一点。要找到公司主业所在领域的机遇，借助资金和
资本抓住机遇，推动公司主业更好更快发展。在现有投资方面，要对规划
实施的投资进行慎重科学的论证，促使公司资产保值增值。为确保未来投
资项目的顺利实施，要在科学研究计划开展的内涵与外延项目基础上，明
晰资金需求计划，建立融资平台，确保公司跨越式发展。
过去的2009 年是不平凡的一年，全体万东同仁统一认识、全力拼搏，
实现了预定的目标，取得了巨大的成功；新的一年已经到来，让我们一起
点燃激情、投入到2010 年工作当中，让我们一起推动万东医疗走向更为
辉煌的未来！
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月16 日万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
京都天华会计师事务所（下称京都所）连续为北京万东医疗装备股份
有限公司（下称本公司）提供了2008、2009 两个会计年度的财务报表审
计服务。
在年度报表审计工作中，京都所保持了良好的独立性并具备专业能
力。因此，本公司审计委员会决定继续聘请京都天华会计师事务所为本公
司提供2010 年年度财务报表审计服务。聘期一年，审计费用为58 万元。
以上议案请各位股东审议。
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董 事 会
2010 年4 月16 日万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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议案七：
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东：
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战
略及方针政策，同时根据市场的需求和公司的资金状况，需继续向相关银
行申请综合授信额度，以满足市场销售及公司各项业务的顺利进行。具体
情况如下：
一、 招商银行股份有限公司北京建国路支行
公司拟向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币壹亿元
（10,000 万元）的综合授信额度。其中：用于短期流动资金借款人民币陆
仟万元（6,000 万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的人民
币肆仟万元（4,000 万元）。
二、交通银行北京天坛支行
公司拟向交通银行北京天坛支行申请人民币肆仟万元（4,000 万元）
的综合授信额度，全部用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务。
三、深圳发展银行北京神华支行
公司拟向深圳发展银行北京神华支行申请人民币捌仟万元（8,000 万
元）综合授信额度。其中：用于买方信贷业务陆仟万元（6,000 万元）；用
于短期流动资金借款贰仟万元（2,000 万元）。
四、中国民生银行北京东单支行
公司拟向中国民生银行北京东单支行申请人民币陆仟万元（6,000 万
元）综合授信额度，用于短期流动资金贷款、买方信贷业务、开立银行承
兑汇票、办理投标和履约保函业务。
五、中信银行北京尚都国际中心支行
公司拟向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币壹亿贰仟万元万东医疗2009 年度股东大会会议资料
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（12,000 万元）的综合授信额度，其中：用于短期流动资金借款捌仟万元
（8,000 万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务肆仟万元
（4,000 万元）。
六、天津银行北京分行
公司拟向天津银行北京分行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综
合授信额度，其中：用于买方信贷业务叁仟万元（3,000 万元）；用于开立
银行承兑汇票业务贰仟万元（2,000 万元）。
上述综合授信共计肆亿伍仟万元（45,000 万元），其中的短期借款到
位后，预计公司的资产负债率控制在50%以内。另外，根据资金状况，
公司将考虑适时借款或提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效
益。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月16 日
